日前渣打集團剛就洗黑錢指控與紐約金融服務局(DFS)和解，昨又傳出德意志銀行遭查。《紐約時報》報道，包括德意志銀行在內的數家國際大行，涉嫌向伊朗及蘇丹等遭美國制裁的國家，轉移數以十億計美元資金，正被美國監管機構調查。
執法部門稱，調查仍非常初步，現階段不認為德意志銀行仍繼續為伊朗客戶轉移資金。該行發言人表示，銀行2007年起已決定不再與伊朗、敘利亞、蘇丹及朝鮮等國客戶開展新業務，並在合法範圍內終止現有業務。
美國政府2008年起全面禁止銀行與制裁國家交易，司法部、財政部及曼哈頓地區檢察官辦公室自2009年起，已聯手向5家銀行提出檢控，指它們協助恐怖分子或毒販洗黑錢。
因懷疑有銀行違規，繼續暗中為伊朗銀行和企業轉移資金，監管機構正對多家銀行進行調查，包括日前達成和解的渣打及最新的德意志銀行等。與境外機構不同，美國銀行嚴禁參與來自伊朗的交易，因此從未被查。
料助查博和解 免遭刑控釘牌
美國聯儲局等機構要進行調查，須說服銀行交出客戶名單等機密資料，銀行合作與否直接影響調查進度。以瑞信為例，瑞士銀行向來致力保障客戶私隱，但瑞信非常合作，當局僅花數月便已取得全部交易資料；瑞信最終以5.3億美元(約41.1億港元)和解。
前財政部監察長巴羅夫斯基稱，銀行通過和解可免遭刑事檢控及吊銷牌照，符合最佳利益，因此無須擔心銀行不合作。
歐債5年噩夢 德人均蝕3萬
德意志銀行涉洗黑錢，受美國當局調查。 資料圖片
另一方面，自歐債危機以來，因金融機構傾向以低利率刺激借貸活動，估計每名德國存戶在過去5年間，平均損失3,125歐元(約3萬港元)存款，變相為銀行業不濟付出代價。德銀存款利率在過去40年的平均值為3.4厘，但自2007年金融危機席捲全球以來，利率平均只有1.1厘，令偏好將現金存入銀行收息的德國人損失慘重。 ■綜合外電消息/《紐約時報》
德意志銀行涉洗黑錢，受美國當局調查。 資料圖片
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