墨西哥城汇丰银行涉嫌在07至08年间，将70亿美元汇至美国，部分是毒品买卖收入.
REUTERS/Tomas Bravo
国际大型银行汇丰控股被美国参议院一个委员会批评，指它未能严防洗黑钱活动，令墨西哥、伊朗和叙利亚等国家的恐怖分子、不法分子和毒贩的款项进入美国金融体系，在过去七年，清洗数以十亿美元黑钱。历来首位出席参议院听证会的美国汇丰银行行政总裁唐爱韵，为事件致歉，声言已加强风险管理，又关闭二万个在开曼群岛的户口。美国司法部表明，正对汇控展开刑事调查，但拒绝评论双方是否进行和解谈判。
《金融时报》早前报道，汇丰愿意按调解协议支付十亿美元，但在美国时间17日的听证会上，有参议员认为，应撤销美国汇丰的牌照。有评论
员指出，汇控正在重整架构，预计汇丰会逐步淡出美国市场，日后发展重心可能会更多地转至亚洲和中东地区，欧洲方面，则要视乎当地的经济复苏步伐。
受事件影响，汇丰股价在各地均告下跌，18日在香港中午收市报66.45港元，比昨日收市跌2.2%，跌幅比昨日的伦敦略为收窄0.2个百分点；而在美国预托证券(ADR)，汇控下跌1.2%，折合报67.14港元。
根据美国参议院常务调查小组委员会就汇丰涉及洗黑钱的调查报告，汇丰在2004至2010年间，共有七项未合规格之处，包括反洗黑钱措施长期运作失 效，以致1.7万个相关警号未被检视；错把洗黑钱和贩毒盛行的墨西哥的银行客户定为低风险，单在07至08年，已汇入70亿美元至美国，部分是毒品买卖收 入；两间汇丰附属公司绕过美国财政部海外资产控制办公室，在七年间进行近2.5万次、涉银共194亿美元的交易，但没有披露有关交易与伊朗有关；为可能连 结恐怖分子的银行提供服务，并兑现2.9亿美元的可疑旅行支票，又容许开设不记名银行户口，形成风险。
负责调查的小组委员会主席赖勋(Carl Levin)认为，美国监管机构应考虑吊销美国汇丰的银行牌照作为惩罚。
多名汇丰高层出席听证会接受问话，包括美国汇丰行政总裁唐爱韵，这是首次有汇丰行政总裁奉召出席听证会，他更在听证会上致歉。汇丰解释，问题出于业务快速 扩张，以致监管未达要求；强调集团已进行重整，加强风险管理，聘有近九百人专责防范洗黑钱活动，又关闭二万个在开曼群岛的户口。另外，掌管汇控规管部十年 的主管贝格里(David Bagley)亦宣布辞职，但会继续留在集团。而在高层出席听证会前，汇丰已发出道歉声明，承诺改善。
证券业人士相信，十亿美元的罚款对汇丰的股价影响不大，但若被吊销美国的经营牌照，后果则难以预计。
根据汇丰公布，北美汇丰首季赚4.62亿美元，占集团税前盈利一成；去年全年则录得一亿美元税前盈利，占比0.5%。
汇丰是香港的发钞银行，香港金融管理局表示，正就有关报告研究是否会影响香港，强调香港有严格监管制度，打撃洗黑钱及恐怖分子资金筹集活动。
受事件影响，汇丰股价在各地均告下跌，18日在香港中午收市报66.45港元，比昨日收市跌2.2%，跌幅比昨日的伦敦略为收窄0.2个百分点；而在美国预托证券(ADR)，汇控下跌1.2%，折合报67.14港元。
根据美国参议院常务调查小组委员会就汇丰涉及洗黑钱的调查报告，汇丰在2004至2010年间，共有七项未合规格之处，包括反洗黑钱措施长期运作失 效，以致1.7万个相关警号未被检视；错把洗黑钱和贩毒盛行的墨西哥的银行客户定为低风险，单在07至08年，已汇入70亿美元至美国，部分是毒品买卖收 入；两间汇丰附属公司绕过美国财政部海外资产控制办公室，在七年间进行近2.5万次、涉银共194亿美元的交易，但没有披露有关交易与伊朗有关；为可能连 结恐怖分子的银行提供服务，并兑现2.9亿美元的可疑旅行支票，又容许开设不记名银行户口，形成风险。
负责调查的小组委员会主席赖勋(Carl Levin)认为，美国监管机构应考虑吊销美国汇丰的银行牌照作为惩罚。
多名汇丰高层出席听证会接受问话，包括美国汇丰行政总裁唐爱韵，这是首次有汇丰行政总裁奉召出席听证会，他更在听证会上致歉。汇丰解释，问题出于业务快速 扩张，以致监管未达要求；强调集团已进行重整，加强风险管理，聘有近九百人专责防范洗黑钱活动，又关闭二万个在开曼群岛的户口。另外，掌管汇控规管部十年 的主管贝格里(David Bagley)亦宣布辞职，但会继续留在集团。而在高层出席听证会前，汇丰已发出道歉声明，承诺改善。
证券业人士相信，十亿美元的罚款对汇丰的股价影响不大，但若被吊销美国的经营牌照，后果则难以预计。
根据汇丰公布，北美汇丰首季赚4.62亿美元，占集团税前盈利一成；去年全年则录得一亿美元税前盈利，占比0.5%。
汇丰是香港的发钞银行，香港金融管理局表示，正就有关报告研究是否会影响香港，强调香港有严格监管制度，打撃洗黑钱及恐怖分子资金筹集活动。
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