綜合美國賓州地方媒體的報導,Harrisburg地區聯邦大陪審團指控兩名中國公民與先前報住賓州Chambersburg、目前居於波蘭的一名男子,涉入10萬美元回扣的賄賂案。
收受回扣的男子為54歲的Wojciech Tomasz Malinowski,其他兩名被起訴者為59歲、報住紐約市的唐宇華(Tang YuHua)以及43歲的李建(Li Jian,音譯),三人被控二級郵件詐欺罪(mail fraud)、協助洲際旅行敲詐罪(interstate travel in aid of racketeering)、刑事共謀罪(criminal conspiracy)。
根據起訴書,Malinowski受雇於ASF-Keystone,其母公司為Amsted Rail,Malinowski已於公司服務超過15年,於該公司位在Camp Hill的辦公室工作,擔任國際活動經理,經常飛往中國在內的其他國家,與李建和中鐵信息工程集團(Sinorail,簡稱中鐵信)有業務上的接觸。
李建服務於中鐵信,中鐵信為中國鐵道部信息技術中心投資成立的集團。大陪審團發現,李建涉嫌與唐宇華一同非法轉移將近10萬美元的款項,這筆錢為Amsted Rail給中鐵信的佣金。根據起訴書,錢先匯入唐宇華在紐約市的中國銀行帳戶,過去一年間,Malinowski與唐宇華在紐約市多次見面,並在李建的指示下,將裝有現金的信封交給Malinowski。
Amsted Rail的企業道德政策與行為準則明確禁止員工收受禮品、恩惠、酬金,或來自與公司有業務往來的個人或公司的招待。
李建於11月21日被逮捕,當時他正準備登上飛往底特律的班機,預計12月6日出庭。唐宇華11月21日在紐約市的家中遭逮捕,在出庭前都不得保釋。Malinowski居住於波蘭,據悉他將回美國出庭。
如果罪名成立,三人將面臨最高50年的徒刑以及最高100萬美元的罰金。
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