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2012年9月21日星期五
中國豪賭客引起美國當局注意,要查賭資來源
拉斯維加斯威尼斯人賭場大酒店36樓的「御匾會」貴賓區,專門招待每把下注1萬至40萬元的亞洲豪客。在過去四年賭場營收不斷縮水之時,中國豪客的湧現對業者有如挖到金礦。永利賭場(Wynn's)去年春節一個晚上,賭檯就賺進1600萬元,創下歷來最高紀錄。
但是,「華爾街日報」報導說,中國豪客一擲千金的氣派已引起聯邦當局注意。中國規定每個人一年最多只能帶5萬美元出國,因此有些豪客靠博彩中介安排獲得巨額賭資。
美國司法官員和外交官,早就懷疑這些總部設在澳門的中介業者涉及洗錢和有組織犯罪。隨著美國賭場積極爭取中國賭客,美國財政部開始調查一些中介業者是否藉著隱匿資金來源、轉移資金方式和豪客身分,把新的洗錢方式引進拉斯維加斯。
財政部金融犯罪司法網上個月配合調查作業,向各賭場發布警報,提醒它們注意中介作業及其客戶,並要求它們通報任何可疑活動。
這項警報並非中介業可能對賭場造成的唯一頭痛問題。有關文件顯示,至少兩個中國黑幫人物正透過澳門中介業,在拉斯維加斯作業。
司法當局說,他們擔心賭場為中介跨國轉移資金,讓客戶用以賭博,而且沒有銀行那種嚴密監控,藉此洗錢的風險很高。
米高梅、永利和金沙近年都在澳門開設賭場,澳門也迅速成為全球最大的賭博中心,去年賭博營收高達340億元,比拉斯維加斯賭場收入高出四倍以上,促使業者無所不用其極的招攬中國賭客,遠赴拉斯維加斯這個銷金窟。為了協助他們放手豪賭,中介向他們提供大筆信用貸款,事後再向他們收取賭債。有些中介只要求客戶出國前簽一紙借據,可是管制人員對中介如何繞過關卡,把錢弄出中國還摸不清楚。
美國賭業巨擘都拒絕討論他們與中介業的合作細節,不過賭場人員宣稱,他們藉著與中國賭客直接打交道,限制中介業在拉斯維加斯的活動。賭場也強調,作業完全遵守法律,與中介業的合作也沒有被控任何嚴重罪行。
圈內人表示,中介業正試圖扭轉名聲,有些公司甚至在外國證券交易所註冊。博彩中介業的實德環球公司副董事長馬浩文說,博彩中介日益公司化,雖然澳門有些中介仍與中國犯罪組織有關連,可是這類活動逐漸減少。澳門去年的賭博營收,幾有四分之三涉及博彩中介。拉斯維加斯賭場主管宣稱當地的比率小得多,頂多占他們的中國貴客業務的20%。問題是中介營收很難追蹤,而中國博彩市場專家表示把錢弄到美國比弄到澳門更難,因此中介在拉斯維加斯扮演重大角色。
世界新聞網編譯中心拉斯維加斯20日電
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